Su aliado en la prevención del blanqueo de capitales
Prevención de blanqueo de capitales
Consultoría, Asesoría, Formación, Unidad técnica
Experiencia y seriedad
Mas de 10 años y cientos de casos de éxito nos avalan
No, no tienen que hacerla. Sólo comunicarán semestralmente la relación de sujetos obligados cuyas medidas de control interno hayan examinado durante ese periodo.